Федеральным законом от 26.03.2022 № 72-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» требования законодательства о ПОД/ФТ распространены на исполнительные органы личного фонда, имеющего статус международного фонда (кроме международного наследственного фонда).

На основании статьи 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ для исполнительного органа международного личного фонда установлены требования по идентификации, оценки степени (уровня) риска совершения клиентом подозрительных операций, применения мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, организации внутреннего контроля, фиксирования, хранения информации и другие обязанности.

Федеральный закон от 26.03.2022 № 72-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» вступил в силу с 26.03.2022. С полным текстом можно ознакомиться официальном сайте Росфинмониторинга в разделе «Федеральные законы», а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» www.pravo.gov.ru (номер опубликования 0001202203260010).

Ссылка на источник >>