Проект указания по ПОД/ФТ в связи с новыми поправками в закон № 115-ФЗ.
На официальноv сайте Банка России был опубликован Проект указания по ПОД/ФТ в связи с новыми поправками в закон № 115-ФЗ.
Указание включает новые субъекты регулирования:
- цифровые депозитарии;
- операторы информационных систем ЦФА;
- профессиональные участники рынка ценных бумаг (брокеры, доверительные управляющие);
- управляющие компании инвестиционных и пенсионных фондов;
- организации, осуществляющие обмен цифровых валют.
Для кредитных организаций и филиалов иностранных банков устанавливаются порядок и сроки представления в Банк России, устанавливается, как организации сообщают о применённых к клиентам мерах в соответствии № 115-ФЗ.
Проект указания Банка России >>
Пояснительная записка >>
Ссылка на источник >>