Законопроект Комитета Государственной Думы по финансовому рынку № 1208198-8

Согласно законопроекту, Минфин передает часть своих полномочий Банку России:  Банк России получает право на постоянной основе утверждать свой собственный перечень стран и территорий, который будет применяться для регулирования финансовых организаций, оценки прозрачности их структуры собственности, установления корреспондентских отношений с иностранными банками и формирования резервов.

Запреты: 

Акционером (участником), владеющим более 10% (или входящим в группу лиц, владеющую более 10%), а также контролирующим лицом финансовой организации не может быть: 

• Юридическое лицо, зарегистрированное в государстве или на территории из перечня Банка России. 
• Физическое лицо, имеющее гражданство такого государства (исключение – если у него есть одновременно гражданство РФ).  

Это относится в том числе к клиринговым организациям, организаторам торгов, операторам ЦФА и др. 

Кредитные организации обязаны устанавливать корреспондентские отношения с иностранными банками только с теми, кто зарегистрирован в странах из перечня Банка России (а не Минфина).

Текст законопроекта >>

Пояснительная записка >>

Ссылка на источник >>