В 2020 году Банк России выявил более 1,5 тыс. организаций с признаками незаконной деятельности: 222 финансовые пирамиды, 395 нелегальных форекс-дилеров и свыше 800 нелегальных кредиторов. Таковы итоги работы регулятора по противодействию нелегальной деятельности за прошлый год.
- Категории:
- Противодействие злоупотреблениям
- Источник:
- Банк России
- Стадии:
-
Опубликование
- Обзоры:
- 0
- Предложения:
- 0
На официальном сайте Банка России был опубликован обзор событий в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма за период с 1 по 31 декабря 2020 года.
- Категории:
- Аналитические материалы Банка России
- Источник:
- Банк России
- Стадии:
-
Опубликование
- Обзоры:
- 0
- Предложения:
- 0
Процедуры, предусматривающие привлечение к ответственности контролирующих лиц обанкротившихся кредитных организаций, негосударственных пенсионных фондов и страховых организаций, будут совершенствоваться. Законопроект (сегодня он прошел второе чтение в Госдуме) также предполагает снятие с реальных бенефициаров так называемой «корпоративной вуали».
- Категории:
- Контроль, надзор и отчетность
- Источник:
- Банк России
- Стадии:
-
Разработка
- Обзоры:
- 0
- Предложения:
- 0
На официальном сайте Минфин России был опубликован проект Федерального стандарта бухгалтерского учета "Документы и документооборот в бухгалтерском учете".
- Категории:
- Бухгалтерский учет
- Источник:
- Минфин России
- Стадии:
-
Разработка
- Обзоры:
- 0
- Предложения:
- 0
Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации во втором чтении принят законопроект № 909987-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в части обеспечения ответственности лиц, контролирующих финансовую организацию.
- Категории:
- Контроль, надзор и отчетность
- Источник:
- Государственная Дума РФ
- Стадии:
-
Разработка
- Обзоры:
- 0
- Предложения:
- 0
Правительство предлагает наделить Банк России полномочиями по обслуживанию единого казначейского счета и ряда банковских счетов Федерального казначейства в российской и иностранной валюте. Соответствующий законопроект Госдума приняла во втором чтении на пленарном заседании 9 февраля.
- Категории:
- Участники рынка
- Источник:
- Банк России
- Стадии:
-
Разработка
- Обзоры:
- 0
- Предложения:
- 0
12 февраля в 15:00 состоится онлайн-пресс-конференция Председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной по итогам заседания Совета директоров по денежно-кредитной политике.
- Категории:
- Аналитические материалы Банка России
- Источник:
- Банк России
- Стадии:
-
- Обзоры:
- 0
- Предложения:
- 0
Правительство обсуждает идею разрешить россиянам инвестировать маткапитал во вклады в госбанках, облигации, обеспеченные госгарантиями или выпущенные госкомпаниями или госбанками, сообщил РБК со ссылкой на проект «Дорожной карты по формированию и развитию механизмов инвестиционного развития РФ. Подлинность документа подтвердил чиновник финансово-экономического блока. Предложение обсуждалось на совещании у первого вице-премьера Андрея Белоусова.
- Категории:
- Стратегические вопросы
- Источник:
- Ведомости
- Стадии:
-
Разработка
- Обзоры:
- 0
- Предложения:
- 0
Пенсионные вопросы от ушедшего с поста замминистра финансов Антона Дроздова вернулись к замминистра Алексею Моисееву. В такой ситуации, хотя в планах ведомства сохраняется вопрос о реформе накопительной компоненты обязательного пенсионного страхования (ОПС), ожидать подвижек в ближайшем будущем не стоит, полагают эксперты.
- Категории:
- Контроль, надзор и отчетность
- Источник:
- Коммерсантъ
- Стадии:
-
Опубликование
- Обзоры:
- 0
- Предложения:
- 0
На официальном сайте Банка России было опубликовано информационное письмо от 04.02.2021 № ИН-06-28/8 «О процедуре изменения прав по документарным облигациям, размещение которых началось до дня вступления в силу Федерального закона от 27.12.2018 № 514-ФЗ».
- Категории:
- Контроль, надзор и отчетность
- Источник:
- Банк России
- Стадии:
-
Опубликование
- Обзоры:
- 0
- Предложения:
- 0
Материалы 2721 - 2730 из 8357
<< | < | 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 | > | >>