10 апреля 2018 года Государственная Дума приняла федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и статью 13 Федерального закона "Об аудиторской деятельности" (в части приведения законодательства Российской Федерации, затрагивающего вопросы осуществления аудиторской деятельности, в соответствие с Рекомендацией ФАТФ) (законопроект № 134557-7) в третьем чтении.
- Категории:
- Противодействие злоупотреблениям
- Источник:
- Государственная Дума РФ
- Стадии:
-
Разработка
- Обзоры:
- 0
- Предложения:
- 0
История вопроса
10 апреля 2018 года на официальном сайте Банка России опубликовано
Указание Банка России от 30.03.2018 № 4758-У "О внесении изменений в Положение Банка России от 2 марта 2012 года № 375-П "О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" .
- Категории:
- Противодействие злоупотреблениям
- Источник:
- Банк России
- Стадии:
-
Опубликование
- Обзоры:
- 0
- Предложения:
- 0
История вопроса
10 апреля 2018 года на официальном сайте Банка России опубликовано
Указание Банка России от 29.01.2018 № 4707-У "О внесении изменений в пункты 2.1. и 2.3. Положения Банка России от 2 марта 2012 года № 375-П "О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
- Категории:
- Противодействие злоупотреблениям
- Источник:
- Банк России
- Стадии:
-
Опубликование
- Обзоры:
- 0
- Предложения:
- 0
История вопроса
4 апреля 2018 года на официальном сайте Комитета Государственной Думы по финансовому рынку опубликована повестка дня заседания Комитета .
- Категории:
- Противодействие злоупотреблениям | Финансовые инструменты | Участники рынка | Контроль, надзор и отчетность
- Источник:
- Государственная Дума РФ
- Стадии:
-
Опубликование
- Обзоры:
- 0
- Предложения:
- 0
История вопроса
3 апреля 2018 года Государственная Дума приняла решение отклонить проект федерального закона № 449133-6 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу распространения заведомо недостоверной информации о банках и публичных организациях" , принятый в первом чтении.
- Категории:
- Противодействие злоупотреблениям
- Источник:
- Государственная Дума РФ
- Стадии:
-
Разработка
- Обзоры:
- 0
- Предложения:
- 0
История вопроса
3 апреля 2018 года Государственная Дума приняла решение отклонить проект федерального закона № 635430-6 "О внесении изменений в Федеральный закон "Об актах гражданского состояния" и Федеральный закон "О негосударственных пенсионных фондах" (в части установления достоверности информации о вкладчиках и участниках негосударственного пенсионного фонда) , принятый в первом чтении.
- Категории:
- Противодействие злоупотреблениям | Коллективные инвестиции | Контроль, надзор и отчетность
- Источник:
- Государственная Дума РФ
- Стадии:
-
Разработка
- Обзоры:
- 0
- Предложения:
- 0
История вопроса
3 апреля 2018 года вступает в силу Постановление Правительства РФ от 22.03.2018 № 315 "О порядке уведомления Федеральной службы по финансовому мониторингу отдельными юридическими лицами о каждом открытии, закрытии, изменении реквизитов счетов, покрытых (депонированных) аккредитивов в иностранных банках, заключении, расторжении договоров банковского счета, договоров банковского вклада (депозита) с иностранными банками и внесении в них изменений, о приобретении и об отчуждении ценных бумаг иностранных банков, о заключении, расторжении договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг с лицом, имеющим лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг".
- Категории:
- Противодействие злоупотреблениям | Контроль, надзор и отчетность
- Источник:
- Правительство РФ
- Стадии:
-
Вступление в силу
- Обзоры:
- 0
- Предложения:
- 0
30 марта 2018 года на официальном сайте Банка России опубликован стандарт по аутсорсингу информационной безопасности финансовой системы.
- Категории:
- Противодействие злоупотреблениям | Участники рынка | Контроль, надзор и отчетность
- Источник:
- Банк России
- Стадии:
-
Опубликование
- Обзоры:
- 0
- Предложения:
- 0
29 марта 2018 года проект федерального закона № 427003-7 "О внесении изменений в Федеральный закон "О кредитных историях" был направлен в Комитет Государственной Думы по финансовому рынку
- Категории:
- Противодействие злоупотреблениям | Контроль, надзор и отчетность
- Источник:
- Государственная Дума РФ
- Стадии:
-
Разработка
- Обзоры:
- 0
- Предложения:
- 0
История вопроса
30 марта 2018 года вступает в силу статья 1 Федерального закона от 29.12.2017 № 470-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".
- Категории:
- Противодействие злоупотреблениям
- Источник:
- Правительство РФ
- Стадии:
-
Вступление в силу
- Обзоры:
- 0
- Предложения:
- 0
Материалы 81 - 90 из 311
<< | < | 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 | > | >>