Новые материалы

• 13.04.2020 Банк России рекомендуе­т лишать премии сотруднико­в финансовых организаци­й за введение в заблуждени­е потребител­ей

  Банк России рекомендует финансовым организациям использовать политику материального и нематериального вознаграждения, чтобы ориентировать сотрудников на повышение качества, а не...

• 18.03.2020 Федеральна­я служба по финансовом­у мониторинг­у >> Противодей­ствие незаконным финансовым операциям

  12 марта 2020 года под председательством Руководителя Администрации Президента РФ А.Э. Вайно состоялось заседание межведомственной рабочей группы по противодействию...

• 04.03.2020 Росфинмони­торинг предупрежд­ает о мошенничес­ких действиях

  Федеральная служба по финансовому мониторингу информирует о фактах мошенничества со стороны лиц, представляющихся сотрудниками Федеральной службы по финансовому...

• 20.02.2020 Ведомости >> ЦБ предложил обновить признаки отмывания денег через НКО

  ЦБ предложил обновить перечень признаков финансирования терроризма и отмывания денег с участием некоммерческих организаций (НКО). Регулятор предлагает отнести к подозрительным...

0
0
0
0