Центробанк предложил рассмотреть возможность ограничивать денежные переводы в пользу нелегальных участников финансового рынка. Об этом заявил заместитель главы регулятора Юрий Исаев, выступая на заседании Комитета Госдумы по финрынку, передает ТАСС.

По его словам, сейчас актуальной стала проблема финансовых пирамид. В подобные операции вовлечено «огромное количество» граждан, и Банку России в любом случае придется ужесточать регулирование, заявил Исаев.

«Поэтому, так или иначе, мы вынуждены будем идти по ужесточению регулирования, связанного с переводами в адрес подобного рода историй. Нам с вами ничего не мешает рассмотреть механизм №115-ФЗ (Закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». — Прим. ред.), для того чтобы в рамках механизма этого закона ограничивать в том числе и переводы в сторону таких нелегальных участников рынка. Я предлагаю об этом подумать», — сказал замруководителя ЦБ.

Ранее СМИ сообщали, что до конца ноября 2022 российские банки должны будут усилить контроль за счетами и переводами граждан. Центробанк рекомендовал кредитным организациям оперативно выявлять счета, по которым проводятся операции с «необычно большим количеством» участников и со значительными объемами переводов. Рекомендации направлены против платежей в теневом игорном бизнесе, криптообменников, нелегальных форекс-дилеров и организаторов финансовых пирамид.

В ноябре первый зампред Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой (ЛДПР) предложил Центробанку принять меры для борьбы с деятельностью организаторов незаконных онлайн-казино и финансовых пирамид, которые используют банковские счета и карты, оформленные на подставных лиц. По его мнению, необходимо формировать реестр конечных получателей несанкционированных денежных переводов.

Ссылка на источник >>