Представители Росфинмониторинга приняли участие в состоявшихся 25 января – 4 февраля 2022 года в дистанционном режиме заседаниях Комитета и рабочих органов Группы «Эгмонт» – глобального объединения подразделений финансовой разведки (ПФР).

В рамках Рабочей группы по информационному обмену завершен ряд проектов, участие в которых принимали сотрудники Службы. В частности, исследованы роль ПФР в процессе возврата активов, подходы к своевременному выявлению и пресечению широкомасштабных трансграничных схем по отмыванию денег («ландроматов»), а также возможности сотрудничества ПФР с финтех-компаниями с целью снижения рисков совершения киберпреступлений.

На встрече ИТ-экспертов затронуты практические вопросы совершенствования технологической базы информационного обмена между ПФР, а также их адаптации к цифровой трансформации глобальной системы ПОД/ФТ с учетом результатов соответствующего проекта ФАТФ и Группы «Эгмонт».

На заседании Рабочей группы по техническому содействию и обучению представлен сборник из 26 лучших финансовых расследований Группы «Эгмонт» за 2014-2020 гг., перевод которого размещен на сайте МУМЦФМ. Это уже вторая публикация, в которую включен российский кейс – победитель конкурса BECA.

Проведение 28-го Пленарного заседания Группы «Эгмонт» намечено на июль этого года.

Ссылка на источник >>