Надзор Банка России

С 1 июля 2020 года Банк России возобновляет инспекционные проверки и реализацию контактных мероприятий поведенческого надзора, приостановленные в целях снижения последствий влияния коронавирусной инфекции (COVID-19).

Ранее приостановленные указанные мероприятия возобновляются в отношении операторов платежной системы, участников рынка ценных бумаг, рынка коллективных инвестиций, рынка микрофинансирования и их СРО, НПФ, управляющих компаний и страховщиков.

(Письма Банка России от 20.03.2020 N 015-54/2082 и от 23.03.2020 N 015-55/2060; Информационные письма Банка России от 20.03.2020 N ИН-015-44/25 и от 31.03.2020 N ИН-04-45/43, Информационное письмо Банка России)

С 1 июля 2020 года Банк России возобновляет применение мер за отдельные нарушения требований законодательства в сфере ПОД/ФТ.

(Информационные письма Банка России от 10.04.2020 N ИН-014-12/59 и N ИН-014-12/62).

(По материалам обзора, подготовленного "Консультант Плюс")

Категории:
Контроль, надзор и отчетность
Источник:
Банк России
Стадии:
Вступление в силу
0




Copyright © 2012 - 2019 Ассоциация «НП РТС». Все права на информацию и аналитические материалы, размещенные на настоящем сайте, защищены в соответствии с законодательством Российской Федерации. Воспроизведение, распространение и иное использование информации, размещенной на настоящем сайте, или ее части допускается только с предварительного письменного согласия Ассоциации «НП РТС».

Информация о владельце сайта