Информационное письмо Росфинмониторинга от 04.12.2018 N 57 "О методических рекомендациях по установлению сведений о бенефициарных владельцах клиентов"

Росфинмониторинг в информационном письме от 04.12.2018 N 57 "О методических рекомендациях по установлению сведений о бенефициарных владельцах клиентов" разъяснил разработанные рекомендации по эффективному выявлению бенефициарных владельцев их клиентов.

Мероприятия по установлению бенефициарного владельца клиента включают: 

  • выявление бенефициарных владельцев (в т.ч. анкетирование клиента, изучение учредительных документов клиентов и др.); 
  • идентификацию бенефициарных владельцев (указаны сведения, которые организация обязана устанавливать в рамках идентификации бенефициарного владельца); 
  • обновление информации о бенефициарном владельце клиента (перечислены сроки и порядок обновления информации); 
  • принятие мер по определению структуры бенефициарного владения клиента и получение информации о каждом уровне этой структуры.

Фактором, существенно повышающим риск клиента, является нежелание предоставлять информацию о своих бенефициарных владельцах или задержки с предоставлением такой информации. 

Повышенного внимания требуют клиенты, бенефициарные владельцы которых являются нерезидентами, особенно резидентами юрисдикций, предоставляющих льготный налоговый режим, а также стран, не выполняющих Рекомендации ФАТФ.

Ознакомиться с информацией >>

Ссылка на источник >>

Категории:
Контроль, надзор и отчетность
Источник:
Росфинмониторинг
Стадии:
Опубликование
0




Copyright © 2012 - 2017 Ассоциация «НП РТС». Все права на информацию и аналитические материалы, размещенные на настоящем сайте, защищены в соответствии с законодательством Российской Федерации. Воспроизведение, распространение и иное использование информации, размещенной на настоящем сайте, или ее части допускается только с предварительного письменного согласия Ассоциации «НП РТС».

Информация о владельце сайта