О порядке уведомления Росфинмониторинга о счетах в иностранных банках, приобретении и отчуждении ценных бумаг иностранных банков предприятиями и обществами, имеющими стратегическое значение

3 апреля 2018 года вступает в силу Постановление Правительства РФ от 22.03.2018 № 315 "О порядке уведомления Федеральной службы по финансовому мониторингу отдельными юридическими лицами о каждом открытии, закрытии, изменении реквизитов счетов, покрытых (депонированных) аккредитивов в иностранных банках, заключении, расторжении договоров банковского счета, договоров банковского вклада (депозита) с иностранными банками и внесении в них изменений, о приобретении и об отчуждении ценных бумаг иностранных банков, о заключении, расторжении договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг с лицом, имеющим лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг".

Ознакомиться с информацией >>

Ссылка на источник >>

Категории:
Противодействие злоупотреблениям | Контроль, надзор и отчетность
Источник:
Правительство РФ
Стадии:
Вступление в силу
0




Copyright © 2012 - 2019 Ассоциация «НП РТС». Все права на информацию и аналитические материалы, размещенные на настоящем сайте, защищены в соответствии с законодательством Российской Федерации. Воспроизведение, распространение и иное использование информации, размещенной на настоящем сайте, или ее части допускается только с предварительного письменного согласия Ассоциации «НП РТС».

Информация о владельце сайта