Итоги пленарного заседания Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег

13 марта 2018 года на официальном сайте Банка России опубликовано Информационное сообщение о ключевых итогах пленарного заседания Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) 21-23 февраля 2018 года в г. Париж (Франция)

В сообщении отмечается, что пленарным заседанием принят новый операционный план действий по противодействию финансированию терроризма, в международные стандарты ПОД/ФТ (2-я Рекомендация ФАТФ "Национальное сотрудничество и координация") внесены изменения, принято решение о подготовке руководств о применении риск- ориентированного подхода в секторе страхования и на рынке ценных бумаг.

Из списка государств, которые находятся в режиме текущего мониторинга со стороны ФАТФ (так называемый "серый" список), исключена Босния и Герцеговина, при этом список дополнен Сербией.

Ознакомиться с информацией >>

Ссылка на источник >>

Категории:
Стратегические вопросы | Участники рынка | Противодействие злоупотреблениям
Источник:
Банк России
Стадии:
Опубликование
0




Copyright © 2012 - 2017 Ассоциация «НП РТС». Все права на информацию и аналитические материалы, размещенные на настоящем сайте, защищены в соответствии с законодательством Российской Федерации. Воспроизведение, распространение и иное использование информации, размещенной на настоящем сайте, или ее части допускается только с предварительного письменного согласия Ассоциации «НП РТС».

Информация о владельце сайта