О вступлении в силу Указания Банка России от 28.12.2016 № 4256-У

21 мая 2017 года вступило в силу Указание Банка России от 28.12.2016 № 4256-У "О предоставлении организаторами торговли, клиринговыми организациями и центральными контрагентами в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Указание было официально опубликовано на сайте Банка России 10.05.2017

Ссылка на источник>

Категории:
Контроль, надзор и отчетность | Противодействие злоупотреблениям
Источник:
Банк России
Стадии:
Вступление в силу
0




Copyright © 2012 - 2017 Ассоциация «НП РТС». Все права на информацию и аналитические материалы, размещенные на настоящем сайте, защищены в соответствии с законодательством Российской Федерации. Воспроизведение, распространение и иное использование информации, размещенной на настоящем сайте, или ее части допускается только с предварительного письменного согласия Ассоциации «НП РТС».

Информация о владельце сайта