Указанием № 4567-У внесено дополнение в Положение Банка России от 2 марта 2012 года № 375-П "О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее – Положение № 375-П).
Так, согласно норме, дополнившей главу 3 Положения № 375-П ("Программа идентификации кредитной организацией клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца"), кредитная организация в анкете (досье) клиента фиксирует как информацию и (или) сведения о бенефициарных владельцах, представленные клиентом (представителем клиента), так и информацию и (или) сведения о бенефициарных владельцах клиента, установленные кредитной организацией по результатам анализа совокупности имеющихся у нее документов и (или) информации о клиенте, в том числе полученные ею при использовании доступных на законных основаниях источников информации.
Указание № 4567-У вступает в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования, то есть 18 ноября 2017 года.