Проектом предусматривается внести изменения в Инструкцию Банка России от 10.08.2015 № 167-И "О порядке проведения Банком России проверок соблюдения требований Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". Отметим основные поправки, предлагаемые Проектом.
Так, предусматривается возможность объединения нескольких самостоятельных проверок в одну, в случае если каждая из проверок проводится в отношении одного и того же лица. Такое объединение будет осуществляться на основании решения Председателя Банка России (его заместителя), оформленного в виде поручения на объединение проверок. Причем при объединении проверок сроки проведения проверки предусматривается исчислять с даты регистрации поручения на проведение проверки, начатой первой до объединения проверок.
Кроме того, планируется увеличить срок приостановления проверок с шести до девяти месяцев. Как отмечается в пояснительной записке, увеличение срока приостановления проверки обусловлено необходимостью получения информации от иностранных регуляторов финансовых рынков, центральных (национальных) банков иностранных государств (иных органов надзора иностранных государств, в функции которых входит банковский надзор), а также международных банков и иных международных валютно-финансовых организаций по запросу Банка России.
Вступление в силу нормативного акта запланировано на первое полугодие 2017 года.