Обзор событий в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма за период с 1 февраля по 31 марта 2017 года

19 апреля 2017 года на официальном сайте Банка России был опубликован Обзор событий в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма за период с 1 февраля по 31 марта 2017 года (далее - Обзор).

Ознакомиться с Информацией>

Ссылка на источник>

Обзор документа
В Обзор включены как российские новости, так и международные новости.

Так, в разделе российских новостей размещена информация, в частности, о принятии постановления Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от 1 марта 2017 года № 44-СФ "О деятельности Центрального банка Российской Федерации (Банка России) по регулированию, контролю и надзору за финансовыми рынками в 2013 – 2016 годах". В постановлении, в частности, содержится рекомендация Правительству Российской Федерации совместно с Банком России ускорить реализацию пилотного проекта по удаленной идентификации физических лиц для дистанционного получения банковских услуг, исключив при этом дополнительные затраты пользователей банковских услуг.

В Обзоре сообщается о публикации годового отчета ФАТФ за вторую половину 2015 года – первую половину 2016 года. Также в числе международных событий указывается пленарное заседание ФАТФ, состоявшееся в 22-24 февраля 2017 года в Париже. Заседание было посвящено вопросам противодействия финансированию терроризма, повышения прозрачности и доступности информации о бенефициарных владельцах, проблеме дериска. Сообщается об обновлении списков государств, от которых исходят риски ОД/ФТ для мировой финансовой системы. В частности, отмечается, что список государств, которые находятся в режиме текущего мониторинга со стороны ФАТФ, дополнен Эфиопией.

Сообщается об одобрении поправок в Четвертую директиву ЕС по ПОД/ФТ. В числе поправок отмечается снижение пороговой стоимости предоплаченных финансовых инструментов для идентификации приобретателя с 250 до 150 евро.

Сообщается о создании первого в мире государственно-частного Альянса по борьбе с тяжкими финансовыми преступлениями (Fintel Alliance) (пресс-релиз был опубликован Минюстом Австралии). Отмечается, что решение о присоединении к Альянсу уже приняла Великобритания. В настоящее время Австралийский центр по отчетности и анализу операций (AUSTRAC) проводит переговоры с другими возможными зарубежными партнерами.

Отметим также, что в Обзоре содержится информация о подписании Бюро по предотвращению отмывания денег Республики Словения и Федеральной службой по финансовому мониторингу Соглашения о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Категории:
Противодействие злоупотреблениям
Источник:
Банк России
Стадии:
Опубликование
0




Copyright © 2012 - 2019 Ассоциация «НП РТС». Все права на информацию и аналитические материалы, размещенные на настоящем сайте, защищены в соответствии с законодательством Российской Федерации. Воспроизведение, распространение и иное использование информации, размещенной на настоящем сайте, или ее части допускается только с предварительного письменного согласия Ассоциации «НП РТС».

Информация о владельце сайта